公告日期：2025-11-25

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-056
航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席
本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于放弃山东航天九通车联网有限公司

1.00 非累积投票提案 √

股权优先购买权的议案

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构

2.00 非累积投票提案 √

及内部控制审计机构的议案

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第四次（临
时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 25 日刊登于公司指定信息披
露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）
和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 10 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票……
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