公告日期：2026-03-28

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-014
航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任
公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开 √

展金融合作业务暨关联交易的议案

2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

3.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

4.00 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金 √

管理制度》的议案

5.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第
七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 28 日刊登
于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

（1）议案 1 和议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系
的股东将回避表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 4……
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