公告日期：2026-03-28

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-012
航天科技控股集团股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3
月 27 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

根据公司经营需要预计 2026 年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为 120,000 万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元，购买商品及接受劳务16,500万元，租赁2,500万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2025 年公司日常关联交易实际发生 81,908 万元（未经审计数）。
其中：向关联方销售商品及提供劳务发生 71,338 万元；向关联方采购商品及接受劳务发生 8,705 万元；向关联方租赁发生 1,865 万元。
本次日常关联交易预计事项经公司于2026年3月27日召开的第
八届董事会第七次（临时）会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的
表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本事项构成了关联交易。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏按 《公司章程》的有关规定已回避表决。

公司第八届董事会独立董事第三次专门会议于2026 年3月18 日
通讯方式召开。审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司独立董事认为：本
次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入， 与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易 遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏 离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价 公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合 理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董 事会审议，关联董事应按规定回避表决。

公司 2026 年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审
议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、 中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航 天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

单位：万元

关联交易 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发
类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 生金额
计金额 的金额

向关联人 中国航天科工 采购商 市场化原

采购商品 集团有限公司 品 则定价 15,000 1,782 7,974
所属单位

向关联人 中国航天科工 采购燃 市场化原

采购燃料 集团有限公司 料和动 则定价 1,000 90 630
和动力 所属单位 力

接受关联 中国航天科工 接受劳 市场化原

人提供的 集团有限公司 务 则定价 500 - 101
劳务 所属单位

向关联人 中国航天科工 销售产 市场化原

销售产 集团有限公司 品、商 则定价 99,000 8,489 69,890
品、商品 所属单位 品

向关联人 中国航天科工 提供劳 市场化原

提供劳务 集团有限公司 务 则定价 2,000 - 1,448
所属单位

租赁厂房 中国航天科工 市场化原

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