公告日期：2026-03-28

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-009
航天科技控股集团股份有限公司

关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议
通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为提高资金使用效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计 2026 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款年利率范围为 1.8%至 3.5%；综合授信额度不高于人民币 10 亿元。

（二）关联关系

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。

（三）审议情况

2026 年 3 月 18 日，公司第八届董事会独立董事第三次专门会议
会议审议通过了该关联交易。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次（临时）会议审议
通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已按《公司章程》的有关规定回避表决。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；

法定代表人：王文松；

注册资本：人民币 43.8489 亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（二）历史沿革及主要财务数据

财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕38 号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集
团有限公司）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10
月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工
商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。
2007 年 5 月 29 日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会
北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。
2012 年 7 月 20 日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监
会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复〔2012〕393 号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。
2012 年 9 月 27 日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航
天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔201……
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