公告日期：2026-04-16

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-股-002
航天科技控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会 决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

网络投票时间：2026 年 4 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 15
日 9:15 至 15:00。

2.股权登记日

2026 年 4 月 9 日

3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会

6.主持人

董事长袁宁

7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,315 名，代表股份195,289,694 股，占公司有表决权股份总数的 24.4662％（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 339,800 股，占公司有表决权股份总数 0.0426%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,314 人，代表股份数194,949,894 股，占公司有表决权股份总数的 24.4236％。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,313 名，代表股份数10,786,774 股，占公司股份总数的 1.3514％。

9.其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%

其中：中小投 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
资者表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天 飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工海鹰集 团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。

2.审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%

其中：中小投 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
资者表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天 飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工海鹰集 团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。

3.审议通过了《关于制定<董事和高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。