公告日期：2026-04-29

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人杨涛作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况。

杨涛，女，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正
高级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明。

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立
性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况。

报告期内，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用，报告期内公司共计召开了十二次董事会，五次股东会，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人已亲自出席应出席的全部董事会和股东会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）参加专门委员会工作情况。

报告期内，本人认真履行职责，积极参加董事会审计委员会、提名委员会的会议共计十一次，在审议及决策董事会专门委员会的相关事项时发挥了重要作用。具体情况如下：

本人在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，积极组织审计委员会的日常工作，每季度出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度，一共参加公司审计委员会六次会议。

本人在担任公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2025 年度，公司提名委员会共召开五次会议,对公司第八届董事会非
独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员候选人等议案进行了讨论和审议。

（三）参与独立董事专门会议的情况。

本人在报告期内参与独立董事专门会议情况如下：

公告日期 发表意见事项 意见类型

1.关于与航天科工财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的议案

2025 年 3 月 31 日 2.关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任 同意

公司开展金融合作业务暨关联交易的议案

3.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议

案

2025 年 9 月 24 日 关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关 同意

联交易的议案

关于转让航天科工财务有限责任公司

2025年12月22日 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易 同意

的议案

报告期内，共召开了三次独立董事专门会议，本人亲自出席参与表决。本人将继续按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》和《独立董事专门会议实施细则》的有关要求，积极参与独立董事专门会议，切实履行独立董事职责。

2025 年度，本人未发现有需要独立行使或……
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