公告日期：2026-04-29

航天科技控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2025 年度董事会重点工作

（一）落实发展战略，聚焦主责主业。

2025 年，公司董事会严格遵循市场经济规律与企业发展规律，主动谋划、深入研判公司长远发展布局，科学完善战略规划，确保战略定位精准、发展方向明晰，契合公司高质量发展实际需求。围绕聚焦主责主业的核心目标，公司稳步推进各项股权优化工作：顺利完成境外 AC 公司 100%股权出售，有效压降海外经营风险，进一步盘活优质资源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处置持有财务公司股权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆是公司坚定不移落实发展战略、全力聚焦主责主业、夯实核心竞争优势的关键实践。
（二）完善制度体系，筑牢发展根基。

2025 年公司有针对性地修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》等 22 项公司治理制度，进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，董事会定战略、作决策、防风险功能定位
清晰，与股东会、公司党委、经营层权责边界清晰，为公司规范有序运行、践行高质量发展筑牢制度根基。

（三）优化董事会自身建设，提高治理能力水平。

董事会规范开展换届工作，把握治理结构持续完善的关键契机，积极引入具备深厚专业知识、丰富行业经验和敏锐市场洞察力的人才进入董事会。以高度的责任感和使命感，积极与控股股东、经营层以及中小股东开展深入沟通与交流，广泛吸纳各方意见与建议，确保换届工作全面反映公司整体利益和发展诉求，扎实推进公司治理结构优化。

（四）强化投关管理，树立公司形象。

2025 年公司修订《投资者关系管理办法》并制定《市值管理制度》，进一步强化投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司市值情况，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。通过举办网上业绩说明会，全面客观地传递公司价值。2025 年，公司加大与投资者交流的力度，重视中小投资者诉求，举办业绩说明会 2 次，参加网上集体接待活动 1 次，积极参加策略会。公司年内荣获中国上市公司协会颁发的2025年度上市公司董事会典型实践案例和2024年报业绩说明会最佳实践案例。

二、公司经营情况

报告期内，经营业绩稳中有进，全年业绩保持良好增长，多项核心指标表现优异，资产运营效率优化，管理水平持续进步，财务结构保持稳健，资金运作安全可控，为长期健康发展奠定基础。年内完成
AC 公司转让，优化了资产结构，2025 年公司经济运行稳中有升，全
年实现营业收入 54.94 亿元，下降 20.35%；实现利润总额 1.04 亿元，
净利润 0.83 亿元。

三、2025 年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了 12 次会议，年内召开的各次会议董事
均能按时参加会议并认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作 出了有效决议。具体召开情况如下：

年内召开董事会会议次数 12

其中：现场结合通讯方式召开会议次数 4

通讯方式召开会议次数 8

非独立董事出席董事会会议情况见下表：

应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两

董事姓名 具体职务 次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 备注
席会议

袁 宁 董事长 12 12 0 0 否 现任

王 胜 董事 12 12 0 0 否 现任

魏学宝 董事 ……
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