公告日期：2026-04-29

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-021
航天科技控股集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司高质量发展，增强投资价值，切实维护全体股东合法权益。具体内容如下：
一、强化党建引领，筑牢发展根基

作为央企上市公司，公司始终将党建引领作为战略发展的核心引擎，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委的工作要求，把党的领导全面融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以高质量党建引领保障高质量发展。纵深推进国企改革各项重点任务，健全与市场化、法治化要求相适应的现代企业制度与经营管理机制，不断激发内生动力与发展活力。

近年来，公司结合治理实践与监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度进行系统性修订，以确保其合规性与前瞻性，通过夯实制度基石保障规范运作。坚持和加强党的全面领导，将党的领导深度融入公司治理各环节，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业治理体系。规范“三
重一大”决策机制，清晰界定党委、董事会、经理层权责边界，形成股东会、董事会、党委会、总经理办公会“四会联动”的决策闭环体系，强化董事会定战略、作决策、防风险的核心职能，实现各治理主体权责明确、衔接顺畅、运行高效，为公司高质量发展提供坚实制度保障。公司董事会荣获中国上市公司协会颁发的 2025 年度上市公司董事会典型实践案例、2025 上市公司董事会办公室优秀实践以及第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——董事会价值创造奖。
未来，公司将深入贯彻落实党的二十大精神，不断健全法人治理结构，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，全面提升公司治理质效。

二、持续聚焦主业，提升经营质量

公司遵循市场经济规律和企业发展规律，积极主动参与企业发展战略研究，科学制定战略规划，确保战略规划符合公司发展需要。近年来，公司对部分资产予以处置，从而释放资源聚焦主责主业，顺利完成境外 AC 公司 100%股权出售，有效压降海外经营风险，进一步盘活优质资源、聚力发展航天应用核心板块；放弃九通公司股权优先受让权，优化对该业务管理模式；处置持有财务公司股权，减少与主业不相关附属业务投资等一系列举措靶向发力、精准落地，皆是公司坚定不移落实发展战略、持续聚焦主业，提升经营质量的关键实践。
未来，公司将持续优化业务结构与资源配置，稳步推进核心资质认证与体系建设，不断提升技术研发、项目实施与质量保障能力。公司始终强化使命担当，着力提升核心竞争力与可持续发展能力，以科技创新驱动产业升级，以实干实绩筑牢强军兴企坚实根基。

三、强化科技创新，发展新质生产力

面对外部不确定性与高质量发展要求，公司仍需稳盘增效，巩固经营基本面，深耕市场，提升控制力，洞察需求，优化体系，提高交付能力，确保经营稳中有升。公司在航天电缆、精密加工、电装加工、智能感知、环境试验等领域完成了产业、技术布局，培育和运用新质生产力，引领产业转型升级。汽车电子业务持续稳固核心客户份额，有序推广新产品，同时加速境内外业务协同。

未来，公司将坚持稳中求进工作总基调，聚焦稳盘增效目标，持续巩固经营基本面，深耕核心市场，优化管理体系，提升交付能力与市场控制力，推动经营业绩稳中有升。持续放大各项业务的竞争优势，不断培育新动能，以更加稳健的经营业绩、更具竞争力的产业布局，推动公司实现更高质量、更可持续、更有效率的发展。健全人才激励体系，稳定核心科研队伍，以技术创新突破与生产要素优化配置提升公司整体运营效能，同时持续完善利润分配机制，夯实长期稳定回报基础。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。2025年度，公司董事、高级管理人员除积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江上市公司协会组织的培训外，同时还通过学习资本市场案例、政策文件等多种方式，不断提升董事和高级管理人员……
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