公告日期：2026-04-29

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-022
航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托
代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。
股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2026 年一季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年董事长薪酬方案及兑现的议案 非累积投票提案 √

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次

会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于公司指定信息披

露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

3、公司独立董事王清友、杨涛、胡继晔将在本次年度股东会上进行
述职，该事项无需审议。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日的 9:30 至 11:30，13:00 至 16:00
3、登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

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