公告日期：2026-04-29

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-004
航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
八届董事会第九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出，会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生、钟敏先生、张新华先生、王清友先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2025年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展，同时兼顾股东权益的保护，拟定 2025 年公司董事长年薪为937,830.61 元（含税）。2026 年度，公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照董事长的岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

为充分激发公司高级管理人员的积极性与创新精神，推动公司的持续健康发展，不断提升公司业绩，保障股东权益，制定 2025 年高级管理人员薪酬方案如下：总经理钟敏年薪为 773,651.30 元（含税）；总经理郭琳瑞（已离任）年薪为 682,170.85 元（含税）；副总经理、总法律顾问李瑜年薪为 784,825.00 元（含税）；财务总监肖国兴年薪为 240,360.00 元（含税）；财务总监张妮（已离任）年薪为 639,127.09元（含税）；副总经理郭禄鹏（已离任）年薪为 699,908.00 元（含税）；董事会秘书李一凡年薪为 545,040.00 元（含税）；总法律顾问周明（已离任）年薪为 422,055.76 元（含税）。

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，将按照高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平等标准予以确定。

关联董事钟敏已回避表决。本议案将在 2025 年度股东会上进行说明。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 ……
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