公告日期：2025-06-28

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
东北证券股份有限公司

关于新洋丰农业科技股份有限公司

发生重大投资行为的

临时受托管理事务报告

发行人

新洋丰农业科技股份有限公司

（注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

二〇二五年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。东北证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

2021 年 3 月 31 日，新洋丰公开发行可转换公司债券完成发行，债券简称“洋
丰转债”，发行规模 10 亿元。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年
1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。洋丰转债期限 6 年，到期赎回
价为 112 元（含最后一期利息）。转股期限为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月
24 日。初始转股价格为 20.13 元/股，最新转股价格为 17.09 元/股。

二、重大事项

新洋丰发生重大投资行为事项，具体情况如下：

（一）对外投资原因及背景

根据公司整体战略布局，为满足公司的长远规划及发展战略，进一步优化公司产业结构，公司拟与蚌埠市淮上区人民政府签署《淮上区招商引资项目投资协议》。

（二）投资协议主要内容

1、协议主体

甲方：蚌埠市淮上区人民政府

乙方：新洋丰农业科技股份有限公司

2、协议主要内容

（1）项目建设内容、投资总额、工期及项目用地

1）项目建设内容：100 万吨/年新型作物专用肥项目，包括 40 万吨/年高塔
复合肥、40 万吨/年尿基复合肥、15 万吨/年测土配方 BB 肥、5 万吨/年高端水溶
肥，配套建设仓库、办公楼、研发及化验楼等。

2）项目总投资：11.5 亿元人民币，预计固定资产投资 9.8 亿元人民币。具
体建设内容以经备案或审批的项目可行性研究报告为准。

3）项目建设工期：约 12 个月，项目预计在 2025 年 12 月 31 日前开工建设，
于 2026 年 12 月 31 日前竣工投产。若乙方不能如期开工，应提前 30 日向甲方提
出延建申请，经甲方书面同意延建的，项目竣工时间相应顺延。

4）项目用地：乙方通过招标、拍卖、挂牌方式依法受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。项目位于蚌埠淮上化工园区金沫路东侧、五蚌路南侧，总用地面积约 322 亩，其中化工用地约 266 亩（以出让合同所载为准）。

上述项目在实施过程中将根据国家产业政策、市场行情等进行适度优化调整，具体建设内容以最终经政府主管部门核准或备案的项目为准。

5）甲、乙方的权利和义务

①甲方及其相关部门负责对乙方实施本协议项下的具体行为进行监督。

②乙方承诺就本协议项下各项义务的履行接受甲方及相关部门的监督。

③为加快项目建设进程，甲方在本协议签订后成立由区级领导负责的专班对项目实行全程服务，牵头协调项目涉及的初始用地场平工程、园区配套建设、土地征收、房屋征迁、税收征管、安全监管和环境保护监管等属地社会事务，协助解决乙方在项目建设、生产经营过程中遇到的问题，包括但不限于项目能耗、排放指标等问……
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