公告日期：2025-07-12

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－041
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。根据上述董事会决议，公
司决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14：00 召开 2025 年第二次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第十
三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）14：00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15 -15:00 期间的任意时
间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 7
月 24 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表一本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提

案

1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √

（二）议案审议及披露情况

上述提案已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东会审议。

（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高……
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