公告日期：2026-03-07

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2026-004
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。根据上述董事会决议，公
司决定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）14：00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）14：00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 18 日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 3 月
18 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

关于 2026 年度为合并报表范围内下

1.00 非累积投票提案 √

属公司提供担保额度预计的议案

（二）提案审议及披露情况

上述提案已经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2．个人股东持股票账户卡/持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，应持授权委托书（详……
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