公告日期：2026-04-28

新洋丰农业科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（高永峰）

各位股东及股东代表：

本人作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，勤勉、诚信、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

高永峰：1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规
划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，金能科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司、公司独立董事。现任中国磷复肥工业协会总工程师、副秘书长。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度本人任职期内，公司共召开5次董事会，3次股东会，本人按时出席了各次会议。本人出席董事会及股东会会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
姓名 次数

应出席 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次

次数 席次数 席次数 未出席会议

高永峰 5 5 0 0 否 3

报告期内，本人秉承诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审议提交会议的各项议案，并发表独立性意见，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人在公司担任提名委员会召集人，审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2025年履职情况如下：

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 2 2 1 1

1.提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会组织召开 1 次会议，作为召集人主持召开了提名委员会日常会议，参与审议了推荐公司第九届董事会独立董事候选人事项，对推荐的候选人任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

2.审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会组织召开了 2 次会议，本人作为委员出席了审计委员会会议，参与审议了包括公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3.薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了 1 次会议，本人作为委员出席了薪酬与考核委员会会议，参与审议了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，依据绩效评价标准，对董事及高级管理人员的工作绩效进行全面评估与审核，并据此提出合理化的建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前置把关，并从投资者角度积极发表意
见，……
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