公告日期：2026-04-28

新洋丰农业科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张永冀）

各位股东及股东代表：

本人作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，勤勉、诚信、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张永冀：1982 年 11 月出生，财务金融学博士、会计学博士，全国税务领军、财政
部高层次财会人才、财务管理领军人才、高级会计师，北理工上市公司信息披露与公司治理研究中心副主任。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、北京明朝万达科技股份有限公司董事，重庆秦安机电股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度本人任职期间，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职
项议案的讨论并提出合理化建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席董事会及股东会会议的具体情况如下：

出席董事会情况

姓名 应出席 亲自出 委托出 是否连续两次 出席股东会
缺席次数 次数

次数 席次数 席次数 未出席会议

张永冀 8 8 0 0 否 4

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了审核意见，不存在对审议事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人在公司担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025年履职情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1.审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会组织召开了 4 次会议。本人作为召集人主持了审计委员会日常会议，参与审议了包括公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，了解并掌握公司 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，同时对公司防范财务风险、提升风险控制和审计监管能力等方面给予了具体指导，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了 1 次会议，本人作为委员出席了薪酬与考核委员会会议，参与审议了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，依据绩效评价标准，对董事及高级管理人员的工作绩效进行全面评估与考核，并据此提出合理化的建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，基于独
立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前置把关……
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