公告日期：2026-04-28

新洋丰农业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期末，公司总资产 2,055,101.74 万元，较上年末增长 12.73%；归属于上市公
司股东的净资产 1,186,968.59 万元，较上年末增长 12.24%；报告期内，公司实现营业收入 1,804,834.23 万元，同比增长 15.97%；实现归属于上市公司股东的净利润161,230.36 万元，同比增长 22.61%；实现经营性现金流量净额 211,669.96 万元，盈利能力持续提升的同时，现金流保持稳健与强劲。

2025 年公司实现磷复肥销量 592.13 万吨，同比增长 7.93%；磷复肥销售情况具体
到各类产品：（1）磷肥：销量 127.17 万吨，同比增长 12.65%，实现的销售收入占营业
收入的比重为 26.09%，较 2024 年上升 3.25 个百分点；（2）常规复合肥：销量 305.34
万吨，同比增长 2.49%，实现的销售收入占营业收入的比重为 40.90%，较 2024 年下降3.52 个百分点；（3）新型复合肥：销量 159.63 万吨，同比增长 15.65%，实现的销售
收入占营业收入的比重为 27.46%，较 2024 年上升 0.03 个百分点。

2025年，公司的销售费用为38,850.71万元，同比增长5.69%；管理费用为27,886.62万元，同比增长 10.33%；财务费用为 5,168.85 万元，同比增长 32.83%；研发费用为37,162.00 万元，同比增长 52.08%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）公司治理基本情况

2025 年度，公司响应新《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。公司董事会将严格遵循新《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议题

第九届董事会 2025 年 2 月 1.关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案

第九次会议 10 日

1.公司 2024 年度董事会工作报告

2.公司 2024 年度总裁工作报告

3.公司 2024 年年度报告及其摘要

4.公司 2024 年度财务决算报告

5.公司 2024 年度利润分配预案

6.2024 年度内部控制评价报告

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

第九届董事会 2025 年 4 月

9.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

第十次会议 16 日

10.关于 2025 年度为合并报表……
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