公告日期：2026-04-28

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2026-008
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在北京市
丰台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。应出
席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年工作情况进行了总结、分析，独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了总裁杨华锋先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，公司管理层在 2025 年度全面且高效地贯彻执行了股东会及董事会的各项决策，圆满完成了年度经营目标，报告内容详实、公正地展现了 2025 年度公司管理层的工作情况及成就。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认为《公司 2025 年年度报告及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》

公司董事会认为，本次利润分配方案在确保公司稳健经营和持续发展的基础上，综合考量了 2025 年公司的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策及作出的相关承诺。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求情况下，董事会可根据公司经营情况、资金需求、现金流情况等，制定公司 2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、实施时间等。在公司股东会授权董事会制定公司 2026 年中期分红方案的条……
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