公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-037

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届董事会2018年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以电话、短信、邮件

方式发出

5.会议主持人：张文鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议召开前一日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于好百年与郴州市浙商房地产开发有限公司达成品牌加盟及

委托管理合作的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，现有“郴州市浙商房地产开发有限公司”（以下简称

公告编号：2018-037

“浙商房地产”）拟与公司达成“品牌加盟及委托管理”合作，浙商房地产申请加盟成为“好百年”特许经营店，使用商标、商号及企业识别系统（CIS），在约定期限和区域内开展家居建材的经营管理业务。具体合作商务条款如下：

1）加盟店位于湖南省郴州市桂东县，建筑面积约20,000平方米，为自有物业。公司授权加盟店的经营范围为家居建材，包括装修、家具、建材、家饰、家用电器、家居用品及配套服务；

2）加盟费为人民币150万元，加盟特许期限10年。签订协议7日内支付50万元，招商出租率达到50%后7日内支付50万元，开业后招商到达75%后7日内再支付50万元；

3）加盟店开业后，浙商房地产每年按年度租金收入的10%支付经营管理费，半年支付一次；

4）浙商房地产负责加盟店的投资，并成立子公司负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险；

5）好百年委派一名项目总经理负责管理加盟店，项目总经理的工资由浙商房地产承担，如因工作需要，增加委派人员双方另行协商；

6）浙商房地产委托公司招商，招商佣金按出租面积的一个月租金为标准。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与浙商房地产签订达成项目合作的《加盟委托管理协议》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，授权董事长负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公

公告编号：2018-037

司根据现阶段的战略发展需要，经综合评估，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务审计工作。

公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间履行的勤勉职责，表示诚挚的感谢！

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年12月10日（星期一）召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董……
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