公告日期：2026-04-28

证券代码：000903 证券简称：ST 云动 编号：2026—013 号
昆明云内动力股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2026 年 4 月 14 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2025 年工作情况审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《董事会关于2024 年度财务报告带强调事项段的无保留审计意
见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于 2024
年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

5、审议通过了《2025 年固定资产投资情况及 2026 年固定资产投资计划报
告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

6、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》。《2025 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，可供分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件，故公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会……
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