公告日期：2026-02-24

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-09
厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2026 年 2 月 13 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开
第八届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．本公司于 2026 年 2 月 24 日（星期二）以通讯表决
方式召开本次会议；

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025 年第三季度利润分配方案的议案》。

根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司
2025 年前三季度实现的合并归属于上市公司股东的净利润
195,811,331.54 元，母公司净利润 184,299,259.89 元，减去根据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润 2,438,021,605.11 元，减去 2025 年已实施的分配利润
81,599,047.11 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计可供
股东分配利润为 2,522,001,499.81 元。

根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流等情况，
公司 2025 年第三季度利润分配方案为：以 2025 年 9 月 30
日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派0.3 元（含税），拟分配利润为 22,254,287.91 元；公司 2025年第三季度不进行资本公积转增股本。

公司已于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本公司 2025 年度股东会召开之日止。因此，本项议案无需提交公司股东会审议。

具体内容参见 2026 年 2 月 24 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。