公告日期：2026-03-14

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-18
厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 3 月 9 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:00 以现
场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年
度报告全文及摘要》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2025 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度
环境、社会和公司治理报告》

具体内容参见2026年3月13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于<厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》

具体内容参见2026年3月13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。

4．听取《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告》

公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公
司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容参见 2026 年 3 月
13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港
务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度
总经理工作报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

6．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度
利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度
公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
205,732,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润2,438,021,605.11 元，减去 2025 年已分配股利 81,599,038.70元（其中 2024 年度利润分配已分配股利 40,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43 元），2025年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项已于 2026 年 2 月 13 日取得……
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