公告日期：2026-03-14

厦门港务发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——张勇峰

2025 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事
及董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与ESG 委员会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章及《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责，现向公司董事会、股东会提交2025 年度述职报告。具体如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张勇峰，现任公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会外部董事。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发集团有

限公司党委委员、董事、副总经理，兼任厦门建发股份有
限公司党委书记、董事长。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合相关法律法规、规章、规范性文件、行业自
律规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由
深圳证券交易所备案审查。本人对独立性情况进行了自查，
确认满足适用的各项监管规定中对于出任上市公司独立董
事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董
事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本
人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人继续
保持作为独立董事的独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1．董事会、股东会出席情况

报告期内，公司召开了 11 次董事会、3 次股东会。本
人出席董事会及列席股东会情况如下：

董事会 股东会

本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 是否投反对 列席股东
董事会次数 席 亲自出席会议 票或弃权票 会次数

11 11 0 0 否 否 3

2．董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司共召开了 8 次审计委员会、1 次提名、
薪酬与考核委员会、4 次战略发展与 ESG 委员会。本人在
各委员会中均担任委员，并担任提名、薪酬与考核委员会主任委员，负责召集与主持薪酬与考核委员会。专业委员会出席情况如下：

审计委员会 提名、薪酬与考核委员会 战略发展与 ESG 委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次数 实际出席
数 次数 数 次数 次数

8 8 1 1 4 4

报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议。本人作
为公司独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。出席独立董事专门会议情况如下：

2025 年度独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

6 6

3.审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也没有出现无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事职权、提出意见建议的情况

本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十……
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