公告日期：2025-04-24

浙商中拓集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下:

一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况

(一) 监事会共召开七次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2024 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2024
年第一次临时会议,审议通过：（1）《关于修订<公司章程>的议案》；（2）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；（3）《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》；（4）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024 年 2 月 2 日，以现场结合通讯方式召开第八届监事
会 2024 年第二次临时会议,审议通过：《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

内容详见 2024 年 2 月 3 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2024 年 4 月 23 日，以现场结合通讯方式召开第八届监
事会第五次会议,审议通过：（1）《公司 2023 年度监事会工作报告》；（2）《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务
预算报告》；（3）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；（4）《公司 2024 年第一季度报告》；（5）《公司 2023 年度利润分配预案》；（6）《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（7）《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》；（8）《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2024 年 6 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2024
年第三次临时会议,审议通过：（1）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；（2）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》；（3）《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》；（4）《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》；（5）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；（6）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》。

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2024 年 8 月 21 日，以通讯方式召开第八届监事会第六
次会议,审议通过：（1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；（2）《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；（3）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》；（4）《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。

内容详见 2024 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2024 年 10 月 25 日，以通讯方式召开第八届监事会第七
次会议,审议通过：（1）《公司 2024 年第三季度报告》；（2）《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案》；（3）《关于调整 2024 年度对子公司提供担保的议案》。

内容详见 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2024 年 12 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第八届监
事会 2024 年第四次临时会议,审议通过：（1）《关于公司 2025年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案》；（2）《关于公司 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》；（3）《关于拟变更会计师事务所的议案》。

内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》
和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 报告期内监事会成员列席了现场董事会会议，对董事会的决策行为依法进行监督；出席八次股东大会会议……
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