公告日期：2025-04-24

浙商中拓集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告——许永斌

作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2024年度履行职责情况汇报如下:

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许永斌，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士生导师，取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长。许永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙商银行（601916）、杭州联合银行、浙商中拓（000906）、杭汽轮B（200771）独立董事，同时兼任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会副会长。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，
并按照监管规则进行了独立性自查。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年公司共召开董事会 11 次，股东大会 8 次，本人出席
董事会会议、股东大会会议的情况如下：

任职期间董事会会议召开次数 11

任职期间股东大会召开次数 8

独立董事 亲自 委托 现场 通讯 缺席 是否连续两 出席股
姓名 出席 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 东大会
次数 次数 次数 次数 席会议 次数

许永斌 11 0 3 8 0 否 8

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营管理决策等事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024年，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

1、审计委员会

2024 年度，审计委员会共召开六次会议，均由本人召集召开，并严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了以下职责，相关事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

2024 年 1 月 17 日，第八届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》及《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将议案提交公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议。
第八届董事会审计委员会对公司 2023 年年报审计工作召开了沟通会议，对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分
讨论，并提出专业意见；2024 年 4 月 23 日，第八届董事会审计
委员会 2024 年第二次会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度内部审计情况报告》《董事会审计委员会关于公司 2023 年度审计工作的报告》及《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，同意除《公司 2023 年度内部审计情况报告》因无需提交董事会审议外，将其余议案提交公司第八届董事会第五次会议……
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