公告日期：2025-12-16

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-91
浙商中拓集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（周四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附 件二。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层
3 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （4）人

1.01 董事杨威先生 累积投票提案 √

1.02 董事徐愧儒先生 累积投票提案 √

1.03 董事洪晓成先生 累积投票提案 √

1.04 董事黄邦启先生 累积投票提案 √

2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案》 （3）人

2.01 独立董事童列春先生 累积投票提案 √

2.02 独立董事韩洪灵先生 累积投票提案 √

2.03 独立董事张旭亮先生 累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2026 年度拟继续开展商品 非累积投票提案 √

套期保值期现结合业务的议案》

4.00 《关于公司 2026 年拟继续开展外汇套 非累积投票提案 √

期保值业务的议案》

5.00 《关于公司第九届董事报酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第八届董事会

2025 年第六次临时会议审议通过。详见公司 2025 年 12 月 16
日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案 1 至议案 5 须对中小投资者单独计票。

议案 1、议案 ……
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