公告日期：2026-04-24

浙商中拓集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——张旭亮

作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2025年度履行职责情况汇报如下:

一、基本情况

本人自2025年10月15日起担任公司独立董事。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张旭亮，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生，研究员（浙江大学正高）、高级调查分析师、高级经济师。历任义乌工商学院（原杭州大学义乌分校）科研处副处长，华东师范大学中国现代城市研究中心博士，北京大学北大—林肯土地政策研究院土地政策高级班（林肯基金课题资助）成员，浙江省发展规划研究院区域发展战略研究室主任、副研究员，浙江大学经济学院博士后，浙江工业大学全球浙商发展研究院副院长、校聘研究员、博士生导师，浙江大学副研究员/特聘研究员、博导，国务院发展研究中心访问学者。现任浙江大学国家战略与区域发展研究院副院长、研究员、博导，兼任民盟中央经济委员会副主任，浙商中拓（000906）
独立董事，玉泉智库（北京）第一届理事、委员，启真智库（浙江）特聘研究员，浙江省政协办公厅特邀信息员、《区域协调发展评论》编辑部执行主任等。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，并按照监管规则进行了独立性自查。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开董事会 10 次，股东会 5 次，本人出席董
事会会议、股东会会议的情况如下：

任职期间董事会会议召开次数 3

任职期间股东会召开次数 1

独立董事 亲自 委托 现场 通讯 缺席 是否连续两 出席股
姓名 出席 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 东会次
次数 次数 次数 次数 席会议 数

张旭亮 3 0 1 2 0 否 1

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025年度任职期间，本人认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,无提出
异议的事项,也没有反对、弃权的情形，2025年度任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营管理决策等事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员。

1、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会共召开三次会议，本人就任后共召开一次会议，由本人召集召开，并严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，切实履行职责，审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并指导完善公司薪酬体系，向董事会提出建议。

2025 年 12 月 15 日，第八届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第三次会议审议通过了《关于公司第九届董事报酬方案的议案》，同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议审议。

2、战略与 ESG 委员会

2025 年度，战略与 ESG 委员会召开一次会议，本人就任后未
召开战略与 ESG 委员会会议。

3、提名委员会

2025 年度，提名委员会共召开三次会议，就任期间共召开一次会议，本人出席会议，并严格按照公司《董事会提名委员会实
施细则》的要求，对公司董事、独立董事等候选人的任职资格……
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