公告日期：2026-04-24

浙商中拓集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——韩洪灵

作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2025年度履行职责情况汇报如下:

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人韩洪灵，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后，入选财政部全国会计学术领军人才。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目创始主任；现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、博士后联系人，财通证券（601108）、浙商中拓（000906）独立董事，乐欣户外国际有限公司（02720.HK）独立非执行董事及江西省交通投资集团有限责任公司外部董事，兼任财政部第四届会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心研究员、浙江省正高级审计师职称评审委员会委员、浙江省学位委员会管理类学科评议组成员、浙江省管理类专业学位研究生教
育指导委员会成员。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，并按照监管规则进行了独立性自查。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开董事会 10 次，股东会 5 次，本人出席董
事会会议、股东会会议的情况如下：

任职期间董事会会议召开次数 10

任职期间股东会召开次数 5

独立董事 亲自 委托 现场 通讯 缺席 是否连续两 出席股
姓名 出席 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 东会次
次数 次数 次数 次数 席会议 数

韩洪灵 10 0 1 9 0 否 5

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2025年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营管理决策等事项均履行了
相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员（至2025年10月15日止）、薪酬与考核委员会委员（自2025年10月15日起），战略与ESG委员会委员（至2025年10月15日止），审计委员会委员（至2025年10月15日止）、审计委员会主任委员（自2025年10月15日起）；第九届董事会审计委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员。

1、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会共召开三次会议，本人均出席会议，其中两次会议由本人召集召开，并严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，切实履行职责，审查公司股票期权激励有关事项以及董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并指导完善公司薪酬体系，向董事会提出建议。

2025年4月22日，第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬结算情况的议案》，同意将议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。经审核，本人认为公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬结算数据。
2025年6月13日，第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计……
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