公告日期：2026-04-24

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-22
浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式向
全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 日下午 16:00 在杭州市萧山
区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董
事徐愧儒、雷邦景、黄邦启、童列春、张旭亮、邓朱明以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）公司 2025 年年度报告全文及摘要

内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年年度报告》、2026-23《2025 年年度报告摘要》。

公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）公司 2026 年第一季度报告

内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-24《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）公司 2025 年度利润分配预案

内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-25《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

内容详见 2026 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）公司 2025 年度内部控制评价报告

内容详见 2026 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）董事会审计委员会关于公司 2025 年度审计工作的报告

内容详见 2026 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）关于《公司 2025 年度风险管理工作报告》的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十）关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2026 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cnin……
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