公告日期：2026-04-24

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-30
浙商中拓集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见
附件 2。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28

层 3 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会中作《2025 年度独立

董事述职报告》。

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第九届董事会

第二次会议审议通过。详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于《证

券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案 5 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。议案 3、4、5 须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日（周一）上午 9:00—
11:30，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦25 层投资证券部

（四）联系方式

联系电话：057……
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