公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-019

证券代码：872825 证券简称：雄博精密 主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,708,400股，占公司有表决权股份总数的80.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充预计2018年关联交易》议案

1.议案内容：

《补充预计2018年日常性关联交易》议案，详见关于补充预计2018年日常性关联交易的公告（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数9,067,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-019

关联股东祝永进、刘志梅、上海捷丹文投资发展有限公司、郭斌回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海雄博精密仪器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

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