公告日期：2026-05-07

证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-055
石药集团湖南景峰医药股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）
于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-051），
公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会。

2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到控股股东石药控股集团有限公司（以下
简称“石药控股”）出具的《关于提出石药集团湖南景峰医药股份有限公司 2025年度股东会临时提案的告知函》：石药控股作为持有公司 26%股份的股东，提议将《关于补选郭策先生为景峰医药非独立董事的议案》提交至公司 2025 年度股东会审议。提案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股东提议增加股东会临时提案的公告》（公告编号：2026-054）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至临时提案提出之日，控股股东石药控股持有公司股份 457,482,662 股，占总股本的 26%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司 2025 年度股东会通知列明的其他事项不变。本次股东会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。更新后的 2025年度股东会的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5 月

15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件

2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661

号双创大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累……
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