公告日期：2025-04-29

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-035
湖南景峰医药股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以
电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第二十次会议的通知。

2、公司第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00—12:00
以通讯方式召开。

3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、本次会议由半数以上监事共同推举监事纪纲先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。二、监事会会议审议情况

经审议，参会监事通过了以下议案：

1、《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，纪纲先生（简历附后）当选为公
司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日至第八届监事会换届之日止。

2、《2024 年度监事会工作报告》；

与会监事认真审阅了《2024 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在 2024 年的工作情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2024 年度财务决算报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《2024 年度利润分配的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《2024 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《监事会对〈董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除的专项说明〉的意见》；

经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《监事会对〈董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明〉的意见》；

经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，并将持续督促公司董事会和管理层采取有效措施解决非标意见涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。