公告日期：2026-03-18

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-027
湖南景峰医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，于2026年3月17日召开第八届董事会 第四十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等议案。现将有关事项 公告如下：

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第八届董事会第四十六次会议审议， 同意提名张莉女士、刘树林先生、马学红女士、叶高静女士、谢树青先生、张翊维 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名徐一民先生、黎晓 光女士、堵国成先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进 行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件所规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证 券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未 届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符 合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

堵国成先生尚未取得独立董事资格证书，已经承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明文件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中，徐一民先生为会计专业人士。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别以累积投票制进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将组成公司第九届董事会。第九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。

本次换届后，钟少先先生、刘亭先生、廉奇志先生将不再担任公司董事。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2026年3月18日
附件：
1、非独立董事候选人简历

（1）张莉女士 1983年出生，在职研究生，高级工程师，中共党员。历任常德市德源投资集团有限公司项目管理部副部长、监察审计部部长、法务内审部部长等。现任常德市德源投资集团有限公司投资事务部部长；公司董事、代行公司董事长及董事会秘书职责。

张莉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张莉女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。
（2）刘树林先生 1976 年出生，中共党员，制药工程正高级工程师。1998年毕业于河北工业大学化工工艺专业，天津大学工商管理硕士。先后历任华北制药河北华日……
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