公告日期：2026-03-18

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2026-028
湖南景峰医药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 27 日，于股权登记日 2026 年 3
月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路

661 号双创大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章 非累积投票提案 √

程〉的议案》

2.00 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）
人

3.01 选举张莉女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举马学红女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.05 选举谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.06 选举张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）
人

4.01 选举徐一民先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举黎晓光女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举堵国……
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