公告日期：2026-04-03

证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2026-040

湖南景峰医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 960 人，代表股份 625,993,406 股，占公司有表
决权股份总数的 35.5769%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 533,847,467 股，占公司有表决
权股份总数的 30.3400%。

通过网络投票的股东 954 人，代表股份 92,145,939 股，占公司有表决权股
份总数的 5.2369%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 959 人，代表股份 168,510,744 股，占公司
有表决权股份总数的 9.5769%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 76,364,805 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3400%。

通过网络投票的中小股东 954 人，代表股份 92,145,939 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2369%。

8、公司董事、高级管理人员及拟任董事候选人出席或列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。
二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
1、《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意 623,331,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5747%；
反对 1,882,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3008%；
弃权 779,600 股（其中，因未投票默认弃权 768,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1245%。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

总表决情况：

同意 622,488,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4401%；
反对 2,605,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4162%；
弃权 899,700 股（其中，因未投票默认弃权 861,900 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1437%。

表决结果：通过。
3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
3.01 选举张莉女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 672,206,151 票；
表决结果：张莉女士当选公司第九届董事会非独立董事。
3.02 选举刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 556,140,878 票；
表决结果：刘树林先生当选公司第九届董事会非独立董事。
3.03 选举马学红女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 556,041,808 票；
表决结果：马学红女士当选公司第九届董事会非独立董事。
3.04 选举叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 552,715,657 票；
表决结果：叶高静女士当选公司第九届董事会非独立董事。
3.05 选举谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 557,207,006 票；
表决结果：谢树青先生当选公司第九届董事会非独立董事。
3.06 选举张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情……
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