公告日期：2026-04-29

证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-051
石药集团湖南景峰医药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日 2026 年 5
月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路

661 号双创大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于补选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司在巨

潮资讯网上披露的相关信息。

3、提案 2、4、5、7、8 为涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投

资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；其中提案 7 独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表

决。

4、提案 5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之

二以上通过。提案 5 表决通过是提案 6 及提案 7 表决结果生效的前提条件。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职文件详见公司于

2026 年 4……
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