公告日期：2026-04-29

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：徐一民）

各位股东及股东代表：

本人作为石药集团湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在履职期间出席了召开的全部会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况

本人徐一民，1974 年出生，民革党员，博士研究生学历，现任河北经贸大学发展战略与规划研究室副主任、会计学院副教授、硕士研究生导师以及公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及参加股东会会议的情况

本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，除对议案《2025 年度董事薪酬方案》回避表决外，董事会审议的其余议案均投了赞成票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

出席股东会、董事会会议情况

现场出席 通讯出 委托出 缺席董 是否连续两 现场参加 通讯参
应参加董 董事会次 席董事 席董事 事会次 次未亲自参 股东会次 加股东
事会次数 数 会次数 会次数 数 加董事会会 数 会次数
议

8 0 8 0 0 否 0 4

（二）参与董事会专门委员会会议情况

根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。本人出任提名委员会主任委员、审计委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，作为提名委员会主任委员，本人主持召开了 2 次提名委员会会议，审核了公司非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格。本人对被提名人的履历、教育背景、工作业绩等情况进行了充分的审查，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了公司经营决策的顺利开展。

2、审计委员会

报告期内，本人出席了 7 次审计委员会会议，期间本人未有委托他人出席或缺席的情况。按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施规则》相关规定，对公司 2024 年度审计沟通、会计师事务所2024 年审计工作总结、2024 年度财务决算报告、2025 年度的定期报告、续聘会计师事务所等事项进行认真审阅，并运用行业专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议

履职期间本人共参与了 4 次公司独立董事专门会议，审议了关于关联交易及非标意见消除事项的议案，具体情况如下：

2025 年 4 月 6 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第一
次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。

2025 年 4 月 26 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第
二次独立董事专门会议，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报
度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

2025 年 9 月 28 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第
三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 8 日，公司独立董事召开第八届董事会 2025 年第
四次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

（四）与审计机构的沟通情况

根据公司实际情况，本人就 2024 年度审计工作与年审会……
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