公告日期：2026-04-29

证券代码：000908 证券简称：ST 景峰 公告编号：2026-045

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
17 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知。

2、公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9:30 在湖南省常德
经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦20楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事马学红女士、叶高静女
士、独立董事徐一民先生、黎晓光女士、堵国成先生以通讯方式参会）。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度利润分配的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

与会董事认真审阅了公司《2025 年年度报告全文及摘要》，认为报告真实、完整地反映了公司 2025 年度整体经营情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-047），本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2024 年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明》，本议案已经独立董事专门会议及董事
会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销股票其他风险警示的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》；

公司《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》全文内容详见巨潮资讯网。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。此议案直接提交股东会审议。……
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