公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-011

证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019/5/17，通讯方式
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

原章程第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室-1906室。

现修改为：

第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室-1905室。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

（三） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司将于2019年6月13日召开2019年第一次临时股东大会。
上述（二）项议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
2019年5月29日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。