公告日期：2026-06-12

证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-041
数源科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 6 月 11 日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司
于 6 月 8 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2026 年
第四次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

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