公告日期：2026-01-20

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-005
数源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司拟以股权质押向控股股东为

1.00 非累积投票提案 √

公司融资提供担保进行反担保的议案》

《关于授权公司及控股子公司提供对外

2.00 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

2、披露情况

上述议案已于公司 2026 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 1 项议案关联股东回避表决，并且由股东会特别决议通过；第 2项议案由股东会特别决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托……
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