公告日期：2026-02-13

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-010
数源科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 2 月 12 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会
第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 2 月 6 日由专人或以电
子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董 事长提名，并经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查，董事会同意 聘任李潇雨女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非 独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于吴小刚先生工作调整，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股 股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 选举林荣荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意选举林荣荣女士在股东会审 议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。

本议案需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非 独立董事、聘任董事会秘书的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

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