公告日期：2026-03-31

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-017
数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 27 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方
式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中董事左鹏飞、独立
董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》。

具体内容详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。

(二) 审议通过公司《2025 年年度报告》全文、摘要。

《2025 年年度报告》摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2025 年年度报告》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。

(三) 审议通过《总经理 2025 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-437,062,809.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
合并报表的未分配利润为-834,664,954.48 元；母公司报表的未分配利润为-767,440,082.08 元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年
年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计……
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