公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-035

证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李大平
6.会议列席人员：监事梁磊、关兵兵，高级管理人员蒋茂威
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏元君、李欣因业务需要缺席，委托董事汪雨生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-035

由于公司原董事长兼总经理江涛辞职，董事汪雨生、王宇飞、李大平联合提名李大平为董事长候选人，李大平符合董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请总经理的议案》议案
1.议案内容：

新任董事长李大平提名李大平兼任总经理，李大平符合总经理任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

新任董事长李大平提名李大平兼任董事会秘书。李大平符合董事会秘书任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

三、备查文件目录
《上海际动网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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