公告日期：2025-09-20

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—035
大亚圣象家居股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 19 日（周五）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 9 月 19 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生

6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 74 人，代表股份 256,801,099 股，占公司有表决权股份总数的 46.9131%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 254,200,800
股，占公司有表决权股份总数的 46.4381%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数 73 人，代表股份 2,600,299 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4750%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 255,752,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5917%；反对 1,025,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3994%；弃权 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,551,699 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.6739％；反对 1,025,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 39.4416％；弃权 23,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8845％。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意 255,149,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3569％；反对 1,623,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6323％；弃权 27,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108％。
其中，中小股东的表决情况：同意 948,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.4920％；反对 1,623,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.4443％；弃权 27,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0637％。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 255,139,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3530％；反对 1,596,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6219％；弃权 64,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
其中，中小股东的表决情况：同意 938,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.1035％；反对 1,596,939 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股……
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