公告日期：2026-03-31

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—010
大亚圣象家居股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送
达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 3 月 27 日在公司二楼
会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 htttp://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（二）公司 2025 年度总裁工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）公司 2025 年年度报告全文及摘要

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2025 年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

（四）公司 2025 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润为 13,337,037.74 元，母公司 2025 年度实现净利润 243,376,745.81
元，2025 年末母公司可供股东分配利润为 3,636,817,083.62 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120 万元（其中，财务报表审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

（六）公司 2025 年度内部控制评价报告

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居……
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