公告日期：2026-03-31

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—017
大亚圣象家居股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会是 2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十二
次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议
案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 22 日（周三）下午 2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为
2026 年 4 月 22 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

5.00 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

7.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 √

酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（二）披露情况

上述提案除“提案 7.00” 因全体董事回避直接提交股东会审议外均已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2026

年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述提案 7.……
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