公告日期：2025-04-26

广西农投糖业集团股份有限公司

2024 年独立董事年度述职报告

（梁戈夫）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会常务理事；曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事、皇氏集团股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会和 7 次股东大会，本人积极参加
公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，

并在审议董事会各项案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，

未有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东大会情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

以通讯方式 是否连续两次 应参加股

应参加董 现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 未亲自参加董 东大会次

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 大会次数
次数 事会会议 数

7 3 4 0 0 否 7 7

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提

名委员会委员，积极组织及参与会议，2024 年度履职情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 1 次会议，

本人按规定审议了公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指

标等事项。

2.董事会提名委员会

公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议了提名

公司第八届董事会非独立董事候选人等事项。

3.独立董事专门会议

公司独立董事专门会议共召开了 6 次会议，本人按规定审议了关于

控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案、年度利润分配预案、日常

关联交易预计等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，

就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，

沟通公司2024年财务报告审计工作计划以及公司2024年年度审计重点，

并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人

员，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）2024 年度在公司现场工作情况

2024 ……
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