公告日期：2025-04-26

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-021
广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 9：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事陈宇
宁先生因公务原因请假并授权委托罗应平先生行使表决权、董事黄毅先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《公司董事会 2024 年度工作报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《公司 2024 年年度财务决算报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司 2024 年年度财务决算报告的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《公司 2024 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，广农糖业2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元（其中：母公司实现净利润43,051,960.01元），加上2024年期初的未分配利润-2,413,910,527.67元，累计到2024年末未分配利润为-2,386,571,852.08元。

公司2024年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2024年末的利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及 2024 年度年报审计及内
控审计的要求，经分析，本次计提资产减值损失减少 2024 年度合并报表当期利润总额 5,054 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

7.《公司 2024 年度社会、环境及公司……
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