公告日期：2025-04-26

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-022
广西农投糖业集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 11：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4.会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《公司监事会 2024 年年度工作报告》

内容详见附件一，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《公司 2024 年年度财务决算报告》

《公司 2024 年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《公司 2024 年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元（其中：母公司实现净利润43,051,960.01元），加上2024年期初的未分配利润-2,413,910,527.67元，累计到2024年末未分配利润为-2,386,571,852.08元。

公司2024年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2024年末的利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及 2024 年度年报审计及内
控审计的要求，经分析，本次计提资产减值损失减少 2024 年度合并报表当期利润总额 5,054 万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的……
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